محكمة أبوظبي تدين 13 متهما و 7 شركات بجرائم “غسيل أموال”
محكمة أبوظبي ، أدين 13 هنديًا وسبع شركات مملوكة لهم بجريمة غسل الأموال في أبوظبي، وتم حكمهم بالسجن والغرامات ومصادرة الأموال المحجوزة، وترحيل المحكوم عليهم بعد قضاء العقوبة. وتتعلق الجريمة بتقديم تسهيلات ائتمانية من خلال نقاط البيع دون ترخيص من الجهات المختصة، وجعل مؤسسة سفريات مقراً لممارسة نشاطهم الإجرامي، والقيام بعمليات شراء وهمية من أجهزة […]
محكمة أبوظبي تدين 13 متهما و 7 شركات بجرائم “غسيل أموال” قراءة المزيد »